Kryebashkiaku i Vaut të Dejës, Kristian Shkreli, i pandehur nga SPAK për korrupsion në zgjedhje, ka dëshmuar në procesin gjyq&eu...
Një operacion i gjerë kontrolli nga ekipet inspektuese të Rajonit të Atikës ka çuar në sekuestrimin e 6.2 tonëve pro...
Gjykata e Lartë do të shqyrtojë sërish çështjen e Vladimir Vladimirov, administrator i një prej shoqërive nën h...
Bashkimi Evropian shprehu shqetësim për ndalimet reciproke të hyrjes së gazetarëve mes Serbisë dhe Malit të Zi, duke theksu...
Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka zhvilluar këtë të martë një veprim hetimor n&eum...
Roberto Mancini është shumë pranë rikthimit në stolin e Kombëtares italiane. Presidenti i Federatës Italiane të Futbol...
Kryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike, Gazment Bardhi, akuzoi qeverinë se po rrezikon zbatimin e marrëveshjes me Shtetet e ...
Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka denoncuar atë që e cilësoi si një nga aferat më të rënda të qeve...
Ka nisur këtë të martë në Gjykatën e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO) procesi gjyq&...
Ish-ministri i Financave, Arben Malaj ka reaguar sërish nërpërmjet një postimi në Facebook për zhvillimet e fundit në vend, d...
Një projektligj i depozituar në Kuvend nga Ministria e Financave parashikon ndryshime dhe shtesa në në ligjin e vitit 2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, të ndryshuar”, me synim forcimin e integritetit të sistemit parandalues në vend dhe përmbushjes së detyrimeve ndërkombëtare.
Për të përafruar legjislacionin shqiptar me atë ndërkombëtar, dispozitat e reja bazohen mbi rekomandimet e Financial Action Task Force (FATF), sugjeron relacioni i ministrisë. Ndryshimet ligjore synojnë zvogëlimin e rreziqeve të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit nëpërmjet politikave, koordinimit dhe bashkëpunimit mes institucioneve, si dhe parandalimin e hyrjes së produkteve të veprave penale, veprimtarisë kriminale apo fondeve në mbështetje të terrorizmit në sektorin financiar apo në sektorë të tjerë.
Sipas qeverisë, ndryshimet synojnë të sjellin përcaktime më të qarta ligjore për vlerësimin e rreziqeve dhe zbatimin e një qasjeje të bazuar në rrezik, duke shmangur aplikimin formal apo të përgjithshëm të masave dhe duke mundësuar një mbikëqyrje më efektive.
Nene të posaçme i kushtohen dhe zbulimit dhe raportimit të këtyre veprave penale në organet përgjegjëse.
Dispozitat e reja parashikojnë dhe rastet kur një person përfshihet në veprimtari të përfaqësimit në mbajtjen e aksioneve për llogari të palëve të treta me synim parandalimin e përdorimit të personave të ndërmjetëm për fshehjen e pronarëve përfitues.
Kësisoj, çdo person fizik apo juridik që kryen funksione si aksionarë përfaqësues ose ofron persona të tretë për këtë rol, të jetë subjekt i detyrimeve të parandalimit të pastrimit të parave, financimit të terrorizmit dhe armëve të dëmtimit në masë.
Po ashtu përfshihet rregullimi për organizatat jofitimprurëse me synim parandalimin e përdorimit të tyre për financime të paligjshme dhe përcaktime ligjore për të lehtësuar bashkëpunimin me institucionet ndërkombëtare në shkëmbim informacioni në këtë fushë.
Agjencisë së Inteligjencës Financiare i jepen kompetenca shtesë në këtë kuadër, si ajo për urdhërimin e bllokimit ose ngrirjen e përkohshme të transaksioneve financiare për një periudhë 72-orëshe kur “ka arsye të bazuara në fakte dhe rrethana konkrete për pastrim parash, financim të terrorizmit apo financim të armëve të dëmtimit në masë”.
Policia e Himarës ka ndërhyrë për të parandaluar një ngjarje të rëndë familjare, ku një 35-vjeçar kisht...
Një aksident i rëndë në punë ndodhi të mërkurën pasdite, më 1 prill, në një fabrikë frutash në ...
Rreth orës 17:15, tek vendi i quajtur “Ura e Dajlanit”, automjeti me drejtuese shtetasen Xh. K., rreth 24 vjeçe, dyshohet se si pa...
Prokurorja e posaçme, Dorina Bejko paraqiti të enjten më 2 prill në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë...
Gjykata e Apelit në Torino ka ndryshuar vendimin për një nga të përfshirët në vrasjen e Fatmir Arës, i njohur si “...
Policia ka konfirmuar se vdekja e 78-vjeçarit në fshatin Bulgarec nuk është pasojë e shkaqeve natyrore, por një ngjarje krimin...
Janë të paktën 5 vendvarrime ku ka dyshime të forta se gjenden eshtrat të personave të zhdukur gjatë rregjimit komunist. He...
Një aksident ka ndodhur në Durrës. Mësohet se një automjet ka dalë nga rruga dhe ka përfundon në kanal. Si pasojë...
Inspektori i Përgjithshëm i AKU, Dashnor Sula, dhe Drejtoresha e Përgjithshme, Blerina Gjylameti, kanë zhvilluar një vizitë në...
Trafik i rënduar dhe bllokim i plotë është regjistruar në Unazën e Madhe, në segmentin që të çon drejt Sel...
