Pastruan 11 milionë euro në Shqipëri përmes kompanive fiktive, gjykata lë në burg Darin Gezdarin dhe arrest në shtëpi për Arlinda Markun

gjykata e tiranes

TIRANË- Gjykata e Tiranës ka caktuar "arrest me burg" 34-vjeçarin Darin Gezdarin, ndërsa ka dhënë "arrest shtëpie" për 41-vjeçaren Arlinda Marku. Të dy ata akuzohen për pastrimin e 11 milionë eurove përmes kompanive fiktive. Rezultojnë 5 subjekte që ata kanë në Shqipëri nga të dhënat në QKB.

Gjatë seancës gjyqësore avokatët e tyre kanë kërkuar zbutje të masës, ndërsa vetë Gezdarin dhe Marku nuk kanë pranuar të flasin. 

Sipas akuzës skema e mashtrimit u zhvillua në dy vite, ku dy të ndaluarit kanë bashkëpunuar më njëri-tjetrin duke shfrytëzuar mundësinë nga shtete që konsiderohen parajsa fiskale si Qipro, Giblartar, Maltë. Në deklaratë thuhet se paratë fillimihst vinin në Shqipëri e më pas transferoheshin në Kanda. I gjithë aktiviteti i dyhsuar kriminal është kryer në fuksion të pastrimit të produktit të veprës penale.

Operacioni “Coast to coast”, kundër evazionit fiskal dhe pastrimit të parave është duke vazhduar për të kërkuar nëse ka emra të tjerë të përfshirë qoftë shtetas shqiptarë apo edhe të huaj. Dyshimet për skemën u ngritën fillimisht Nga Drejtoria Hetimit Tatimor e më tej u përfshi Seksioni i Hetimit të Pastrimit të parave në Tiranë dhe Agjencia e Inteligjencës Financiare.

Artikuj te sugjeruar

ZH.LL AKTUALITET 23 Dhjetor10:44

Moti i keq përfshin vendin/ Reshje shiu dhe dëbore në Shkodër, akset rrugore të kalueshme

mot me bore SHKODËR- Qarku i Shkodrës është përfshirë gjatë natës nga reshjet e dëborës me instensitet t&...

M.B. AKTUALITET 23 Dhjetor10:37

Sot protesta e PD-së, Policia e Tiranës: Do përballen me pasoja për bllokimin e akseve

TIRANA- Policia e Tiranës ka reaguar lidhur me protestën e thirrur nga opozita pasditen e sotme teksa ka paralajmëruar organizatorët ...

M.B. AKTUALITET 23 Dhjetor10:06

EMRI/ Hyri me forcë në ambientet e një banke të nivelit të dytë, arrestohet 38-vjeçari në Korçë: Isha i dehur, nuk mbaj mend asgjë

KORÇA- 38-vjeçari Valter Xhelillari ka rënë në prangat e policisë së Korçës, pasi të shtun&e...

ZH.LL AKTUALITET 23 Dhjetor09:58

Sekuestrohet një sasi e madhe e armëve të ftohta në Prishtinë, 4 persona të dyshuar

armet PRISHTINË- Një sasi e madhe armësh të ftohta u kapën në Prishtinë nga njësitë policore të krye...

M.B. AKTUALITET 23 Dhjetor09:32

"Një këmbanë alarmi për shëndetin e qytetarëve!" Ervin Resuli: Ka njoftim për ngarkesa të tjera me pesticide të larta në mandarina nga Shqipëria

TIRANA- Kreu i Shoqatës për Mbrojtjen e Konsumatorit dhe Prodhuesit, Ervin Resuli përmes një postimi në Facebook ka njoftuar lid...

ZH.LL AKTUALITET 23 Dhjetor09:08

Moti i keq në Durrës/ Pezullohet aktiviteti i anijeve të peshkimit, tragetet e linjave me Italinë pa probleme

Durres DURRËS- Moti i keq me erë dhe reshje shiu ka përfshirë vendin gjatë orëve të fundit. Kapiteneria e Durrësit ...

ZH.LL AKTUALITET 23 Dhjetor08:32

Vonesa dhe kontrolle në Portin e Vlorës gjatë mesnatës, bllokohet zbarkimi i 164 makinave, moti i keq pezullon tragetet

vlora VLORË- Porti i Vlorës po përballet me fluksin e emigrantëve dhe turistëve të shtuar në prag të festave të...

n,v AKTUALITET 23 Dhjetor07:51

Greqia dhe Italia vendet europiane ku ka më shumë shqiptarë/ Eurostat: Ja shtetet që kanë emigrantët më të mbikualifikuar në BE

EUROPA- Ndërsa Shqipëria prej dekadash po vuan nga rrjedhja e trurit, shtetet fqinjë, Greqia dhe Italia, ku kanë shkuar pjesa më e ma...

M.B. AKTUALITET 23 Dhjetor07:27

Vranësira të dendura dhe reshje shiu, si parashikohet moti për sot

TIRANA- Për ditën e sotme pritet kalimi i një fronti të ftohtë mbi vendin tonë shoqëruar me masa ajrore të lagësh...

n.f AKTUALITET 22 Dhjetor22:59

"E pakapshme, e matur dhe me shumë detyra", media spanjolle: Mafia e dhunshme shqiptare vërshon Spanjën me kokainë! Vepron me një kod mesjetar

Droga SPANJË- Trafiku i kokainës po përjeton një zgjerim të paprecedentë dhe pas tij qëndron e ashtuquajtura ‘mafi...